密封科技： 2024年度独立董事述职报告 （潘昌新）

更新时间：2025-05-19 02:56:34 作者：emc易倍综合平台

  烟台石川密封科技股份有限公司

  （潘昌新）

  本人作为烟台石川密封股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任

  职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市企业独立董事管理办法》《深圳证

  券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事

  工作制度》的规定，在2024年的工作中认真履行职责，充分的发挥独立董事的作

  用，恪尽职守，勤勉尽职，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，

  审慎、认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议

  案，充分的发挥独立董事及各专门委员会委员的作用。现将2024年度本人履职情

  各专门委员会及股东大会，认真审阅会议议案及有关的资料，与公司经营层充分沟

  通，热情参加各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立

  认真审议会议各项议案，凭借专业相关知识对议案提出建议，并根据审议结果投了赞

  会委员参与2次会议。针对公司战略发展、公司治理及制度完善等事项深入探讨，

  策事项和其他重大事项均履行了相关程序。会议相关决议符合公司整体利益，且

  实际经营情况，累计现场上班时间已达15日。结合本人法律方面的专长，重点

  审查公司采购、销售等各类生产经营合同，对于可能会产生的风险点与公司法务负

  责人沟通讨论，依据公司真实的情况给出建议；另外，重点考察了公司各募投项目

  的进度及后续的规划，经现场调查，公司各募投项目的延期、变更及终止等情况

  与公司公告披露的内容一致，符合市场现状及公司自身发展需求，在募集资金使

  用中无违反法律法规及损害股东利益的行为；最后是长期关注传媒、网络对公司的相

  保持与公司管理层常态化沟通，及时掌握公司战略规划、经营动态、重大事

  项进展等信息，提醒公司积极学习新颁布的法律和法规和规章制度，加深对相关法

  与公司审计机构、法律顾问等中介建立联系，就公司审计、合规等事宜充分

  本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，报告期内主要是通过参加

  股东大会的方式，与中小股东做沟通交流，并对中小股东关心的问题积极回复，

  提升公司透明度；对于中小股东提出的合理诉求和建议及时向公司反映，督促公

  经核查，公司2023年度日常关联交易真实的情况与预计存在一定的差异属于正常的

  经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。日常关联交易符合公司

  的实际情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，尤其是中小股

  东的利益。公司2024年度日常关联交易预计，交易事项均系基于公司业务需要

  而开展，具有商业必要性、合理性，该等关联交易均定价合理、公允，符合中国

  证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关法律法规，不存在通过关联

  交易向关联方输送利益的情形，也不存在影响企业独立性的情形，该等关联交易

  不会对公司的生产经营构成重大不利影响，也不会损害公司及其股东，特别是中

  经核查，2023年度，公司控制股权的人及另外的关联方不存在违规占用公司资金

  的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期的违规占用公司资金的情况。公

  司严格遵守《公司法》《公司章程》及其他有关法律和法规的规定，严控相关

  经核查，2023年度，公司没提供任何对外担保情况，也不存在以前年度

  发生并累计至报告期的对外担保情况。公司严格遵守《公司法》《公司章程》及

  本人认为，2024年度公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍

  独立董事独立性情况出现，在此表示衷心感谢。在过去的一年里，公司管理层勤

  勉尽责，经营业绩稳步提升，在业务拓展、降本增效、技术创新等方面取得显著

  成果。公司治理结构逐渐完备，内部控制制度有效执行，信息公开披露规范透明。但

  也面临市场之间的竞争加剧、行业变革等挑战，需持续优化经营管理，防范法律风险，

  则，慢慢地增加学习，提高专业水平，加强与另外的董事及经营层的沟通，坚持到公

  司实地考察调研，认真履行独立董事职责，进一步推进公司治理结构的完善与优

  （本页无正文，为《烟台石川密封科技股份有限公司2024年度独立董事述职报

  独立董事：

  潘昌新

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